地下钱庄万亿大案:靠一台电脑便可转移赃款和洗钱

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6月14日,《新华每日电讯》曝光一起特大地下钱庄案,涉案流转资金高达万亿元,涉及300余家报关行和1300余家公司企业,是目前国内规模最大的地下钱庄案。

而事实上,企业逃汇、虚假转口贸易付汇、非法买卖外汇等金融服务犯罪,也在暗中借着地下钱庄的庞大“暗网”悄然进行,不少企业、个人甚至金融机构都牵涉其中。

涉万亿地下钱庄大案

此前,黑龙江省七台河市警方在侦办虚开增值税专用发票案件时发现,有数千万来历不明的外汇汇入了一家皮革销售公司,与其经营能力严重不符。继续调查发现,这些来自韩国、意大利等国家的皮毛货款,都由山东一个地下钱庄跨境汇入,涉嫌非法购买外汇。

近期,这起被列为公安部部督的全国特大系列地下钱庄案件取得重大进展。目前已打掉13个地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。七台河市公安局透露,从涉案规模上看,“9·8”特大系列地下钱庄案已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。

在该案件中,犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到境外,兑换成美元。或者将境外美元转移到境内,兑换成人民币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。“由于境内外都有这种资金转移需求,有时都不用真正兑换,只需将境内外转移资金的需求一‘对敲’,直接就赚到汇率差价和手续费了。”一位专案组成员介绍道。